بعد التحقيق في تقارير رقابية صادرة من الهيئة القومية التابعة لجهاز المخابرات، أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بضم نتائج التحريات التي توصلت لها الهيئة القومية للمخابرات العامة للقضية رقم 1 لسنة 2011، والتي تعرف باسم قضية "الاستيلاء علي أموال البورصة"، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت ٢ مليار جنيه.
وضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك:
١ ـ قام بالاستيلاء علي ٥٧ طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلي حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.
٢ ـ نشرت جريدة المستقبل العربي علي شبكة الانترنت أن ثروته حوالي ٧١ مليار دولار ببنوك "يوبي اس ـ اي سي ام" في سويسرا.
٣ ـ نشرت جريدة الجارديان انه استطاع الحصول علي أرباح تقدر بالملايين من وراء صفقات الاستثمار، ووجود شراكة قوية مع سلسلة مطاعم "NYJMDAT - CHILIS" ووفقا لما جاء علي لسان مدير معهد بازل السويسري أن ثروته هو وأخاه علاء تصل إلي أكثر من 50 مليار دولار.
٤ ـ وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة علي النحو التالي:
أ- 45،73 مليون جنيه علي حساب رقم 1000821113
ب-41,856,67 مليون جنيه علي حساب رقم 5001821119
ج-10,496,786مليون جنيه علي حساب رقم 5000082111
٥ ـ حسابات أخري بالدولار تصل قيمتها إلي نحو نصف مليون دولار.
٦ ـ ترجع أسباب الاشتباه في المذكور فيما يلي:
أ ـ تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات.
ب ـ احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا.
ج ـ تلقيه تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية.
٧ ـ تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه خلال الفترة من 1/7/2005 وحتي 28/2/2011 حيث تبين قيامه بفتح العديد من الحسابات الجارية بالدولار الأمريكي وأخري بالجنيه الإسترليني والعملة المحلية.
8 ـ الحساب الجاري الأول بالدولار الأمريكي علي النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13,5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول "هيرمس البريطانية" "بوليون" واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلي 1,8 مليون دولار.
ب ـ تم خصم نحو 13,6 مليون دولار خلال تلك الفترة منها نحو 12,8 مليون في شكل تحويلات.
ج ـ تحويل 2,1 مليون دولار إلي حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21/8/2008.
د ـ تحويلات بإجمالي 10,7 مليون دولار لتغذية حسابه الجاري بالجنيه المصري.
٩ ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 67 ألف دولار.
10ـ الحساب الجاري الثاني بالدولار الأمريكي علي النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 844 ألف دولار.
ب ـ يقدر إجمالي الحركات المدينة بمبلغ ٩٤٨ ألف دولار عبارة عن "شيكين" بنحو 124 ألف دولار لصالح فندقي "فورسيزونز" شرم الشيخ، و"نيل بلازا" ، وتحويلات أخري بنحو ١٧ ألف دولار بتغذية حسابه بالبنك المصري.
ج ـ بلغ رصيد حسابه في 28/2/2011 دائنا بمبلغ 5000 "خمسة آلاف" دولار.
11- الحساب الجاري بالجنيه الإسترليني علي النحو التالي:
أ ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو ٤٦٢ ألف جنيه إسترليني تمثلت في استرداد قيمة ٣ ودائع.
ب ـ وصل بإجمالي الحركات المدينة بنحو 305 آلاف جنيه إسترليني وهي عبارة عن تحويليين بإجمالي ١٣١ ألف جنيه إسترليني وعدد ٣ ودائع تم ربطها بنحو 173 ألف جنيه إسترليني.
12ـ الحساب الجاري بالعملة المحلية علي النحو التالي:
أ ـ بدأ التعامل علي هذا الحساب في 15/1/1990، حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 1/7/2005 دائنا بمبلغ 1000 جنيه مصري فقط.
ب ـ بلغ إجمالي الحركات الدائنة خلال فترة الفحص نحو 123،4 مليون جنيه.
ج ـ بلغ إجمالي الحركات المدينة 4,321 مليون جنيه مصري منها تحويل 4,2 مليون جنيه لمؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، ٢١ مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و٤.٣ مليون مسحوبات نقدية وشيكات و أوامر دفع لشخص يدعي محمد جلال الدين.
13 ـ استبقي في حسابه في 28/2/2011 رصيدا دائنا بنحو 46 ألف جنيه فقط.
14 ـ بلغت ودائعه في 28/2/20-11 عدد ٢ وديعة بإجمالي 25,4 مليون جنيه مصري ووديعة أخري تبلغ قيمتها 1147 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلي وديعة بنحو 113 ألف جنيه إسترليني.
15 ـ مسجل عن المشتبه فيه بشبكة المعلومات الدولية وبعض المؤسسات المالية ما يلي:
16ـ كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة »فرجين ايلاند في بريطانيا« وكيمن ايلاند »جزيرة كيمن« وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات »أوف شور« بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس« للأوراق المالية "بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.
السبت يوليو 28, 2012 3:51 pm
